Тег: #kyc
Биржа FTX начала собирать расширенные данных пользователей
Пользователей FTX при входе на сайт биржи этим начало встречать сообщение с требованием подтвердить номер телефона. Требование распространяется на владельцев аккаунтов с минимальным уровнем...
Биржа Bybit вводит KYC-процедуры для вывода BTC
Криптовалютная биржа Bybit потребует от корпоративных клиентов и физических лиц прохождения KYC-процедур для вывода биткоинов.
Согласно информации на сайте, меру внедрили в целях «повышения требований безопасности для...
Bithumb ужесточит KYC-процедуры и будет блокировать некоторых пользователей
Южнокорейская биткоин-биржа Bithumb ввела новые ограничения в рамках политики по борьбе с отмыванием денег. Об этом пишет The Korea Herald.
По данным издания, меры затронули резидентов стран...
Интеграция DEX на ShapeShift позволяет отменить требования KYC
Платформа для торговли криптовалютами ShapeShift заявила об интеграции протоколов DEX, что обеспечит более безопасный пользовательский интерфейс для клиентов.
Благодаря этому клиенты смогут осуществлять на платформе...
Исследование: Большая часть криптобирж не следует правилам KYC и AML
Свыше половины из 800 криптовалютных бирж в 80 странах не соблюдают меры KYC/AML. Об этом сообщила аналитическая компания CipherTrace.
https://twitter.com/ciphertrace/status/1311742929124327428
Согласно статистике CipherTrace, 60% из топ-10...
Клиенты закрывающейся биржи TradeSatoshi не могут вывести свои средства с площадки
Популярная британская биржа TradeSatoshi, которая работала с 2015 года, на этой неделе объявила, что закрывается. Однако пользователи платформы говорят, что не могут вернуть свои...
Биржа Bitfinex ужесточает правила по идентификации клиентов
Биржа криптовалют Bitfinex ужесточила процесс идентификации клиетов, пишет The Block.
Согласно электронным письмам, которые были разосланы на адреса верифицированных клиентов, компания пересмотрела свои политики, чтобы...
LocalBitcoins: Приток новых пользователей не уменьшился после введения верификации
Себастьян Зоннтаг, генеральный директор LocalBitcoins, заявил, что p2p-платформа в ноябре ежедневно регистрирует 4-5 тысяч новых пользователей. Это число не изменилось даже после введения верификации.
По его...
Bittrex поможет отслеживать подозрительные транзакции
Американская криптовалютная биржа Bittrex внедрила ПО от блокчейн-стартапа Chainalysis для маркировки подозрительных транзакций в режиме реального времени Chainalysis KYT, сообщает CoinDesk.
Система оповещает о потенциально незаконных сделках в...
С 1 сентября LocalBitcoins вводит обязательную верификацию для пользователей платформы
Начиная с 1 сентября 2019 года известная криптовалютная p2p-платформа LocalBitcoins расширит свои требования KYC/AML.
Согласно официальному сообщению в блоге, опубликованному ещё в июне 2019 года, биржа заключила...