Главная Теги #kyc

Тег: #kyc

kyc

Исследование: Большая часть криптобирж не следует правилам KYC и AML

Свыше половины из 800 криптовалютных бирж в 80 странах не соблюдают меры KYC/AML. Об этом сообщила аналитическая компания CipherTrace. https://twitter.com/ciphertrace/status/1311742929124327428 Согласно статистике CipherTrace, 60% из топ-10...

Клиенты закрывающейся биржи TradeSatoshi не могут вывести свои средства с площадки

Популярная британская биржа TradeSatoshi, которая работала с 2015 года, на этой неделе объявила, что закрывается. Однако пользователи платформы говорят, что не могут вернуть свои...
bitfinex

Биржа Bitfinex ужесточает правила по идентификации клиентов

Биржа криптовалют Bitfinex ужесточила процесс идентификации клиетов, пишет The Block. Согласно электронным письмам, которые были разосланы на адреса верифицированных клиентов, компания пересмотрела свои политики, чтобы...
bitcoin-localbitcoins

LocalBitcoins: Приток новых пользователей не уменьшился после введения верификации

Себастьян Зоннтаг, генеральный директор LocalBitcoins, заявил, что p2p-платформа в ноябре ежедневно регистрирует 4-5 тысяч новых пользователей. Это число не изменилось даже после введения верификации. По его...
bittrex

Bittrex поможет отслеживать подозрительные транзакции

Американская криптовалютная биржа Bittrex внедрила ПО от блокчейн-стартапа Chainalysis для маркировки подозрительных транзакций в режиме реального времени Chainalysis KYT, сообщает CoinDesk. Система оповещает о потенциально незаконных сделках в...
localbitcoins

С 1 сентября LocalBitcoins вводит обязательную верификацию для пользователей платформы

Начиная с 1 сентября 2019 года известная криптовалютная p2p-платформа LocalBitcoins расширит свои требования KYC/AML. Согласно официальному сообщению в блоге, опубликованному ещё в июне 2019 года, биржа заключила...

Все, что нужно знать о верификации на криптобирже

Идентификация клиентов — сегодня большая проблема для технологических компаний, финансовых организаций и для правительственных учреждений. Не менее остро эта задача стоит и перед криптоотраслью:...
bitcoin-localbitcoins

Localbitcoins намерена ужесточить требования идентификации пользователей

Торговая P2P-платформа Localbitcoins заявила, что введет новые, более жесткие требования по идентификации пользователей в рамках своего стремления работать в соответствии с законодательством ЕС. Компания намерена...
Hacker

KYC-данные пользователей ведущих криптобирж можно купить в даркнете?

Хакер под псевдонимом ExploitDOT пытается продать данные пользователей ведущих биткоин-биржи (Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance), которые те предоставили в рамках прохождения KYC-процедуры. Примечательно, что пачка из...
bitmain

Bitmain объявила о введении процедуры KYC для своих клиентов

Bitmain, один из крупнейших в мире производителей чипов ASIC, объявил о внедрении политики «знай своего клиента» (KYC). После введения этого правила все клиенты, которые...