Индийская полиция продолжает предпринимать усилия, чтобы возместить средства, полученные промоутерами OneCoin — схемы инвестиций в цифровые валюты, которые, как считается, являются мошенническими. Об этом пишет CoinDesk.
Согласно сообщениям местных СМИ, следователи в Мумбаи продолжают удерживать более 18 человек под стражей для дальнейшего допроса. На прошлой неделе они были арестованы офицерами полиции, которые работали под прикрытием.
OneCoin — так называемая цифровая валюта, продаваемая через инвестиционные пакеты, которые обещают большую прибыль. По сути эта схема ничем не отличается от обычной финансовой пирамиды, где каждый участник должен привести за собой в команду еще минимум двух последователей, тем самым увеличивая размер их сети.
Эта схема привлекла внимание сотрудников правоохранительных и регулирующих органов во многих странах. Выступая перед жителями, сотрудник полиции рассказал, что была создана новая следственная группа, специализирующаяся на расследовании жалоб, связанных с OneCoin.
На прошлой неделе Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) опубликовало сообщение об отказе от основных элементов мировых операций OneCoin, фактически приказав им прекратить свою деятельность в стране.
Согласно сообщению региональной службы новостей Tengri News, правительство Казахстана также приняло жесткие меры, оставив представителя OneCoin под домашним арестом до дальнейшего расследования.
