Главный финансовый регулятор Германии закрыл платежный сервис, связанный с криптовалютой OneCoin, по мнению многих, являющийся мошенническим.
OneCoin – это многоуровневая маркетинговая схема, которая представляет собой одноименную цифровую валюту в качестве инвестиционной возможности.
Федеральный орган финансового надзора (BaFin) заявил 10 апреля, что он заморозил счета IMS International Marketing Services GmbH, зарегистрированного в Германии.
По данным BaFin, фирма приняла 360 млн евро от имени OneCoin в период с декабря 2015 года по декабрь 2016 года. Из этой суммы 29 млн евро удерживаются на счетах, замороженных регулятором.
Агентство угрожало “бирже” финансовым штрафом, превышающим 1 млн евро:
“В случае, если IMS не будет соблюдать приказ о прекращении бизнеса, BaFin наложит на компанию принудительный штраф в размере 1,5 млн евро, за несоблюдение порядка свертывания на нее будет наложен штраф в размере 150000 евро. Административные акты, в том числе угрозы принудительных штрафов, немедленно подлежат исполнению”.
