Суд в США постановил провести расследование в отношении обанкротившейся фирмы Celsius Network на предмет возможной схемы Понци.
Судья по делам о банкротстве Celsius Network постановил провести расследование с целью выяснить, использовала ли фирма деньги вкладчиков для покрытия финансовых обязательств. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заседание суда.
По словам юриста комитета кредиторов Celsius Грега Пеше, у него «есть подозрения», что площадка Celsius функционировала как схема Понци. Сообщается, что с разрешением суда компетентные органы займутся расследованием маркетинговой кампании Celsius. В рамках расследования предстоит выяснить, каким именно образом фирма привлекала новых клиентов.
В сентябре судья суд США по делам о банкротстве в Нью-Йорке назначил независимого эксперта для расследования утверждений о неэффективном управлении Celsius со стороны топ-менеджмента. Эксперт должен представить свои выводы уже в декабре этого года.
В начале сентября Департамент финансового регулирования Вермонта заявил, что Celsius Network начал испытывать дефицит по своим обязательствам перед клиентами как минимум с 28 февраля 2019 года. Регулятор утверждает, что в Celsius систематически вводили своих инвесторов в заблуждение. Например, компания часто прибегала к манипуляциям котировок токена celsius (CEL), чтобы демонстрировать положительную динамику корпоративного счета.
В Celsius заморозили вывод клиентских активов 12 июня, а месяц спустя фирма обанкротилась. В июне сразу несколько аналитиков заявили, что у кредитной платформы есть проблемы с ликвидностью. При этом представители Celsius уверяли, что приостановка вывода средств должна была помочь «стабилизировать ликвидность», однако не стали уточнять детали инцидента. В судебных документах указано, что у компании более 100 000 кредиторов.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
