Российский банк «Тинькофф» выявил крупномасштабную финансовую пирамиду с использованием стейблкоина tether (USDT). Об этом пресс-служба банка сообщила в телеграм-канале кредитной организации.
Как выяснила служба безопасности банка, неизвестные организовали массовую рекламную рассылку от лица компании In Touch Media, которая прикрывалась сотрудничеством с «Тинькофф». По подсчетам банка, участниками финапирамиды стали более 15 000 человек, а потенциальные потери «исчисляются сотнями миллионов рублей».
В рассылках жертвам предлагали оформлять кредитные карты банка, чтобы заработать. Однако для участия от жертв требовали в рамках пробного периода внести депозит в размере 120-40 000 USDT через специальное мобильное приложение. Мобильного приложения в Google Play или App Store нет, поскольку злоумышленники действовали исключительно через кураторов, отмечают в банке.
Аферисты говорили жертвам, что депозит в USDT был необходим ради дисциплинированности сотрудников и возможностью инвестиций в «технические исследования».
При этом про саму компанию In Touch Media нет никаких сведений ни на сайте ФНС по ИНН или ОГРН, ни в базе данных ЕГРЮЛ. Однако сама финансовая пирамида активно рекламировалась в интернете. Например, в сети есть много хвалебных отзывов от разных участников аферы, отметили в банке.
На момент написания материала, как утверждают в «Тинькофф», финансовая пирамида лопнула. Однако вместо нее начали появляться другие аналоги вроде Ready to buy, Unite to Live, Bethle Aster, предупредили в банке.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
