Костромские полицейские направили в суд уголовное дело в отношении злоумышленников, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты. Фигурантам дела вменяют статью о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты.
По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в сети Интернет, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн рублей.
В ходе расследования полицейскими установлено и допрошено 400 свидетелей, проведено порядка 30 экспертиз. В ходе обысков сотрудниками полиции были изъяты компьютерные носители информации, предположительно содержащие данные о противоправной деятельности злоумышленников.
Фигурантам дело предъявлено обвинение по статье 172 Уголовного кодекса (часть 2) о незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Судом задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Задержанным грозит до семи лет заключения и штраф до одного миллиона рублей.
