Тег: #расследование
Криптоблогер заявил о расследовании против Solana
Против проекта Solana ведется расследование и скоро об этом громком деле станет известно. Такую информацию своем X (ранее Twitter) опубликовал криптоблогер под псевдонимом Crypto...
Минюст США начал расследование коллапса Terra
Министерство юстиции США расследует прошлогодний крах стейблкоина TerraUSD, сообщает the Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Федеральное бюро расследований (FBI) и...
Против Bithumb открыли расследование
Национальная налоговая служба Южной Кореи (NTS) начала специальное расследование в отношении операторов криптовалютной биржи Bithumb, сообщает Yonhap.
Ведомство проверяет возможное нарушение налогового законодательства компаниями Bithumb Korea,...
Против Digital Currency Group начали расследование
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США, а также федеральные прокуроры начали расследование в отношении Digital Currency Group (DCG, материнская компания Genesis, CoinDesk,...
Американские власти начали расследование против FTX
Финансовые регуляторы США заинтересовались тем, как криптобиржа FTX обрабатывала средства клиентов.
Обновление. Министерство юстиции США также развернуло расследование против FTX, сообщает The Wall Street Journal. Регулятор намерен выяснить, занималась...
Начато расследование в отношении Hodlnaut
Правоохранительные органы Сингапура, включая прокуратуру, ведут расследование против Hodlnaut. Об этом в блоге сообщили представители компании.
Детали расследования остаются неизвестны, однако в Hodlnaut уверяют, что все это...
Против главы Celsius проведут расследование
Комитет, представляющий интересы кредиторов Celsius Network, проведет расследование в отношении генерального директора фирмы Алекса Машинского. Об этом сообщается в судебном документе.
Согласно документу, комитет планирует «тщательно расследовать...
SEC хочет проверить все криптобиржи
По словам сотрудника офиса сенатора Синтии Ламмис, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проводит расследование в отношении Coinbase – крупнейшей биржи страны – а...
СМИ: Американские власти расследуют деятельность Kraken
По данным издания NY Times, криптовалютная биржа Kraken находится под федеральным расследованием. Американские правоохранительные органы считают, что биржа предоставляла услуги иранцам в обход санкций.
Со...
SEC взялась за Gemini, Celsius Network и Voyager
SEC начала расследование деятельности поставщиков лендинговых услуг Voyager, Gemini и Celsius Network на предмет законности предоставления ими процентов по депозитам в цифровых активах. Об этом...