Главная Теги #расследование

Тег: #расследование

Минюст США начал расследование коллапса Terra

Министерство юстиции США расследует прошлогодний крах стейблкоина TerraUSD, сообщает the Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Федеральное бюро расследований (FBI) и...

Против Bithumb открыли расследование

Национальная налоговая служба Южной Кореи (NTS) начала специальное расследование в отношении операторов криптовалютной биржи Bithumb, сообщает Yonhap. Ведомство проверяет возможное нарушение налогового законодательства компаниями Bithumb Korea,...

Против Digital Currency Group начали расследование

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США, а также федеральные прокуроры начали расследование в отношении Digital Currency Group (DCG, материнская компания Genesis, CoinDesk,...

Американские власти начали расследование против FTX

Финансовые регуляторы США заинтересовались тем, как криптобиржа FTX обрабатывала средства клиентов. Обновление. Министерство юстиции США также развернуло расследование против FTX, сообщает The Wall Street Journal. Регулятор намерен выяснить, занималась...

Начато расследование в отношении Hodlnaut

Правоохранительные органы Сингапура, включая прокуратуру, ведут расследование против Hodlnaut. Об этом в блоге сообщили представители компании. Детали расследования остаются неизвестны, однако в Hodlnaut уверяют, что все это...

Против главы Celsius проведут расследование

Комитет, представляющий интересы кредиторов Celsius Network, проведет расследование в отношении генерального директора фирмы Алекса Машинского. Об этом сообщается в судебном документе. Согласно документу, комитет планирует «тщательно расследовать...

SEC хочет проверить все криптобиржи

По словам сотрудника офиса сенатора Синтии Ламмис, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проводит расследование в отношении Coinbase – крупнейшей биржи страны – а...

СМИ: Американские власти расследуют деятельность Kraken

По данным издания NY Times, криптовалютная биржа Kraken находится под федеральным расследованием. Американские правоохранительные органы считают, что биржа предоставляла услуги иранцам в обход санкций. Со...

SEC взялась за Gemini, Celsius Network и Voyager

SEC начала расследование деятельности поставщиков лендинговых услуг Voyager, Gemini и Celsius Network на предмет законности предоставления ими процентов по депозитам в цифровых активах. Об этом...
sec

СМИ: SEC начала расследование против BlockFi

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование в отношении криптолендинговой платформы BlockFi. Регулятор изучает законность предложения накопительных счетов BIA без регистрации в ведомстве,...