Тег: #расследование

Министерство юстиции США расследует прошлогодний крах стейблкоина TerraUSD, сообщает the Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Федеральное бюро расследований (FBI) и...

Национальная налоговая служба Южной Кореи (NTS) начала специальное расследование в отношении операторов криптовалютной биржи Bithumb, сообщает Yonhap. Ведомство проверяет возможное нарушение налогового законодательства компаниями Bithumb Korea,...

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США, а также федеральные прокуроры начали расследование в отношении Digital Currency Group (DCG, материнская компания Genesis, CoinDesk,...

Финансовые регуляторы США заинтересовались тем, как криптобиржа FTX обрабатывала средства клиентов. Обновление. Министерство юстиции США также развернуло расследование против FTX, сообщает The Wall Street Journal. Регулятор намерен выяснить, занималась...

Правоохранительные органы Сингапура, включая прокуратуру, ведут расследование против Hodlnaut. Об этом в блоге сообщили представители компании. Детали расследования остаются неизвестны, однако в Hodlnaut уверяют, что все это...

Комитет, представляющий интересы кредиторов Celsius Network, проведет расследование в отношении генерального директора фирмы Алекса Машинского. Об этом сообщается в судебном документе. Согласно документу, комитет планирует «тщательно расследовать...

По словам сотрудника офиса сенатора Синтии Ламмис, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проводит расследование в отношении Coinbase – крупнейшей биржи страны – а...

По данным издания NY Times, криптовалютная биржа Kraken находится под федеральным расследованием. Американские правоохранительные органы считают, что биржа предоставляла услуги иранцам в обход санкций. Со...

SEC начала расследование деятельности поставщиков лендинговых услуг Voyager, Gemini и Celsius Network на предмет законности предоставления ими процентов по депозитам в цифровых активах. Об этом...

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование в отношении криптолендинговой платформы BlockFi. Регулятор изучает законность предложения накопительных счетов BIA без регистрации в ведомстве,...