Тег: #moneywashing
Индийская биржа WazirX может иметь отношение к отмыванию денег
Власти Индии расследуют криптовалютную биржу WazirX на предмет возможного отмывания $350 млн. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на министра финансов Индии Панкаджа Чаудхари. Расследованием...
Два крупнейших южнокорейских банка могли отмывать деньги в криптовалюте
Регулирующие органы Южной Кореи расследуют «аномальные» валютные операции в двух крупнейших коммерческих банках страны на предмет возможного отмывания денег, связанных с инвестициями в криптовалюту....
