Тег: #aml
Исследование: Большая часть криптобирж не следует правилам KYC и AML
Свыше половины из 800 криптовалютных бирж в 80 странах не соблюдают меры KYC/AML. Об этом сообщила аналитическая компания CipherTrace.
https://twitter.com/ciphertrace/status/1311742929124327428
Согласно статистике CipherTrace, 60% из топ-10...
Подозрительные транзакции в сети Zilliqa возьмут под контроль
Сингапурская компания Zilliqa вступила в партнерство с лондонской Elliptic, в рамках которого последняя обеспечит контроль подозрительных транзакций в сети Zilliqa и стейблкоине XSGD.
https://twitter.com/zilliqa/status/1199577231401586690
В Zilliqa...
Все, что нужно знать о верификации на криптобирже
Идентификация клиентов — сегодня большая проблема для технологических компаний, финансовых организаций и для правительственных учреждений. Не менее остро эта задача стоит и перед криптоотраслью:...
LocalBitcoins поделились информацией о новой системе верификации пользователей
Популярная платформа для обмена биткоина LocalBitcoins в этот понедельник представила некоторые детали анонсированной ранее системы верификации пользователей.
https://twitter.com/LocalBitcoins/status/1110094561492254722
Как отмечает компания, 13 марта парламент Финляндии проголосовал за принятие...
Localbitcoins намерена ужесточить требования идентификации пользователей
Торговая P2P-платформа Localbitcoins заявила, что введет новые, более жесткие требования по идентификации пользователей в рамках своего стремления работать в соответствии с законодательством ЕС.
Компания намерена...