Кто-то провернул с UST блестящий гамбит в стиле Джорджа Сороса и заработал на этом почти миллиард долларов, оставив держателей токена у разбитого инвестиционного портфеля. Такое мнение озвучил рыночный аналитик, известный в твиттере как Onchain Wizard. Он тщательно изучил анатомию атаки и вскрыл все ее секреты.

Onchain Wizard изложил свои соображения в серии постов в твиттере 10 мая. Его настолько впечатлила «блестящая» стратегия рейдера Luna, что он даже сравнил ее с «Черной средой», днем, когда Джордж Сорос сыграл против Банка Англии и выиграл.

По мнению эксперта, проблемы Luna начались в марте, когда Сингапурская некоммерческая организация Luna Foundation Guard (LFG) начала скупать биткоины (BTC), чтобы поддержать $UST. К 26 марта позиция LFG по BTC оценивалась в $1 млрд.

Следующим роковым решением стало создание 4pool — пула ликвидности, состоящего из четырех стейблкоинов: Luna $UST, Frax $FRAX, USD Coin $USDC и Tether $USDT. Предполагалось, что 4pool заменит 3pool. Когда ликвидность начала перетекать из одного пула в другой, на рынке ее стало меньше, что упростило злоумышленнику реализацию его дьявольской схемы.

С 27 марта по 11, апреля Luna купила еще 15 000 BTC по среднему курсу $42 000. В какой-то момент атакующий занимает 100 тыс. BTC и на эти деньги открывает короткую позицию.

«Учитывая курс на тот момент, мы получаем короткую позицию по биткоину стоимостью примерно на $4 млрд. В то же время злоумышленник открывает внебиржевую позицию по $UST на $1 млрд», — продолжает Onchain Wizard. «Теперь все готово, чтобы нанести удар и забрать деньги по короткой позиции в BTC».

Итак, ликвидность из старого пула UST 3pool начинает перекачиваться в 4pool, который состоит из UST, FRAX, USDC и USDT. В это время атакующий изымает $350 млн в UST из 3pool. В этот момент стейблкоин отвязывается от доллара. Чтобы защитить привязку, Luna начинает продавать BTC, что ведет к обвалу биткоина. Затем злоумышленник выводит на Binance оставшиеся у него заемные $650 млн в UST.

Onchain Wizard признает, что некоторые его предположения бездоказательны, но он уверен, что на этой катастрофе кто-то неплохо заработал, и прежде всего нужно понять, как это произошло. Wizard выделил два ключевых компонента для атаки: переток ликвидности из 3pool в 4pool (и, как следствие, низкая ликвидность стейблкоина на рынке), и BTC (актив с высокой ликвидностью).

Рынок BTC оказался превосходной площадкой, здесь достаточно ликвидности, есть где развернуться. А когда на рынке появился LFG, можно было предположить, что он будет продавать BTC, чтобы поддержать привязку (и не дать LUNA умереть).

«И, наконец, ликвидность в 3pool упала из-за миграции в 4pool, поэтому хакеру хватило всего $350 млн, чтобы осушить ее и посеять панику на рынках BTC и $UST». Теперь все зависит от того, как поступит Luna Foundation и ее основатель До Квон.

Ранее разработчики проекта опубликовали предложение по реанимации проекта, однако сообществу новые идеи не понравились.

Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Обсудить актуальные новости и события на Форуме

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА