Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина.
Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями, однако есть также случаи финансирования терроризма.
Он сообщил, что на данный момент к инструменту подключено около 7000 сотрудников правоохранительных органов и других заинтересованных ведомств.
По данным на ноябрь, единая база данных «Прозрачного блокчейна» насчитывала около 19 000 «серых» адресов и отслеживала более 30 криптовалют.
Кроме того, Росфинмониторинг совместно с ЦБ предотвратил вывод в теневой сектор 320 млрд рублей. В частности, ликвидировано 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей и 14 финансовых пирамид. В отношении организаторов и участников последних открыто 380 уголовных дел, наложен арест на 2 млрд рублей.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
