В последние месяцы интерес преступников переключается с биткоина на другие криптовалюты, сделки с которыми правоохранительным органам отслеживать гораздо сложнее.
Об этом сообщает американский телеканал CNBС. Это связано с тем, что информация о транзакциях в биткоинах является доступной для просмотра. Пользователи для получения платежей в биткоинах также должны иметь публичный адрес. В результате спецслужбы могут отслеживать движения средств и пресекать криминальные попытки их вывода через такие регулируемые организации, как биржи или банки. Поэтому преступники постепенно начал приходить к выводу, что использование биткоинов, первоначально казавшееся анонимным, часто может создавать больше проблем, чем пользы.
По оценкам президента Blockchain Intelligence Group Шона Энсти, доля незаконных сделок в биткоинах упала за год примерно с 50% до 20% от их общего объема. Тем не менее, в абсолютных цифрах объем таких сделок за этот период значительно вырос. Таким образом, биткоин по-прежнему продолжает широко использоваться преступным миром, что объясняется возможностью относительно легко и быстро конвертировать эту криптовалюту в наличные деньги.
По мнению анонимного представителя Департамента внутренней безопасности США, среди других криптовалют, к которым стал присматриваться криминал, следует выделить Monero и Ethereum. Криптовалюта Monero, как известно, основана в отличие от биткоина, на технологии, которая обеспечивает бóльшую анонимность отправителя и получателя средств, а также скрывает историю транзакций. Более точных данных о криминальных операциях в Monero в материале CNBC не предоставляется.
Телеканал приводит данные Chainalysis, согласно которым доход киберкриминала от использования Ethereum начал резко расти с апреля 2017 года, стартовав примерно с уровня $80 млн и достигнув в августе $225 млн. При этом более половины всех криминальных доходов в Ethereum обеспечивается фишинговыми атаками (посредством рассылки электронных писем и других сообщений, содержащих замаскированные средства раскрытия персональной информации адресата).
