Криптоаналитик под псевдонимом ZachXBT разоблачил масштабную мошенническую схему, в которой житель Нью-Йорка Кристиан Нивес (известный как Daytwo или PawsOnHips) обманул пользователей Coinbase более чем на $4 млн, выдавая себя за службу поддержки биржи.
Схема работала через фальшивый колл-центр, где жертв заставляли создавать кошельки на фишинговых сайтах с уже внедренными вредоносными seed-фразами.
По его словам, один из случаев произошел в ноябре 2024 года, когда у пользователя пожилого возраста украли $240 000. В разоблачении упоминается работник Daytwo по имени Paranoia (Джастин), а также аудио- и видеодоказательства, которые ZachXBT выложил в открытый доступ.
Криптодетектив отметил, что эти средства были поделены на три части: одна – на депозит в казино Roobet, другая — конвертирована в анонимную криптовалюту XMR (Monero).
ZachXBT показал, как Нивес отмывал средства через Roobet, при этом открыто хвастался добычей в Discord-чатах. В частности, он купил Corvette и наклеил на него стикер со своим Instagram-именем daytw00000, что напрямую связывает его реальную личность с псевдонимами, которые он использовал в аферах.
Также он неоднократно насмехался над криптоаналитиком, выложив фото, на котором показывает средний палец в сторону аккаунта ZachXBT в X (ранее Twitter), и сделал это обложкой Instagram-сториз.
Несмотря на масштабы мошенничества, возврат средств маловероятен, поскольку большинство из них злоумышленник проиграл в азартных играх. Нивес не является несовершеннолетним, поэтому дело может стать легкой мишенью для правоохранителей.
Будь в курсе! Подписывайся на Телеграм.
