68% криптовалютных бирж и кошельков, работающих на территории Европейского Союза и США, не предлагают своим клиентам проходить процедуру верификации аккаунта при регистрации. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного разработчиком решений в сфере цифровой идентификации Mitek и аналитической компанией P.A.ID Strategies.
Исследование проводилось среди 14 криптовалютных бирж и 11 кошельков с наиболее крупными объемам транзакций, включая Kraken, Coinbase, Gemini, Poloniex, Luno, Bonpay и Mercatox. Идентификация пользователей в большинстве из этих сервисов происходит путем подтверждения по электронной почте и SMS.
Вместе с тем, исследователи предполагают, что ситуация может измениться в следующем году, после принятия в ЕС пятой Директивы о борьбе с отмыванием денег, обязывающей проводить полную идентификацию своих клиентов.
В марте члены Европарламента одобрили поправки к Директиве о борьбе с отмыванием денег, обязывающей провайдеров криптовалютных кошельков и платформы виртуальных валют проводить верификацию пользователей и мониторинг транзакций, а также предусматривающей более строгие правила по предотвращению уклонения от уплаты налогов.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Обсудить актуальные новости и события на Форуме
