Индийское агентство NCB, эквивалент американского Управления по контролю за наркотиками DEA, столкнулся с инцидентом, подобным тому, который произошел с его коллегами из США во время расследования дела Silk Road. Как и Карл Форс, агент DEA, который вымогал у Росса Ульбрихта биткоины, принадлежавшие даркнету, один из следователей NCB был уличен в хищении криптовалюты, конфискованной во время конфискации наркотических средств.
По имеющимся данным, офицер Сатьендра Кумар Сингх вступил в сговор с обвиняемым и изготовил фальшивые документы, дающие распоряжение биткоин-бирже освободить замороженные 470 биткоинов. Когда платформа разблокировала биткоины, они были переведены на другие счета и конвертированы в фиатную валюту обвиняемыми, которые были отпущены под залог. В свою очередь, Сингх, по версии следствия, получил 50% от стоимости вышеупомянутых биткоинов.
Один из чиновников, связанный с продолжающимся расследованием по хищению цифровой валюты, цитирует ведущий новостной источник:
Преступники, арестованные в 2015 году Национальным банком, были вовлечены в цепочку продаж запрещенных психотропных препаратов, таких как антидепрессанты и стимуляторы, клиентам из США; оплата производилась в биткоинах. После ареста их биткоин-счета были заморожены никем иным как следователем NCB Сингхом.
Индия, как и любая другая страна, в последнее время зарегистрировала рост преступлений, связанных с криптовалютами, начиная от сделок с наркотиками и заканчивая инвестиционными мошенничествами. В отличие от аналогичных преступлений с использованием фиатной валюты, они получили широкое освещение в средствах массовой информации из-за их уникальности.
