Народный Банк Китая (НБК) возобновил свою деятельность по регулированию криптовалютных бирж на этой неделе. Чжоу Ксюдонг, руководитель Департамента НБК по управлению бизнесом, который проводил инспекции криптовалютных бирж, сообщил некоторые новые правила, которым должны следовать биржи страны. Об этом сообщает издание News.Bitcoin.com.
Чжоу Ксюдонг, который также является депутатом ВСНП (Всекитайского собрания народных представителей) считает, что биржи должны разработать политику предотвращения рисков и смягчения их последствий, и находиться под строгим контролем НБК.
Среди многочисленных правил есть и список запрещенных действий на биткоин-биржах. По данным издания Цайсинь, список включает в себя запрет на:
• Маржинальную торговлю.
• Создание поддельных объемов торгов и манипулирование рынком с помощью нулевых сборов.
• Нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег.
• Нарушение правил управления иностранной валютой и трансграничного перевода капитала с помощью Биткоина.
• Использование Биткоина вместо фиатных денег для покупки товаров.
• Уклонение от уплаты налогов.
• Распространение недобросовестной рекламы и участие в финансовых пирамидах.
• Предоставление финансовых услуг без соответствующего разрешения, в том числе выдача кредитов и торговля ценными бумагами и фьючерсами.
За нарушение этих правил предусмотрены штрафные санкции, вплоть до приостановление деятельности компании. При неоднократных нарушениях, выявленных во время проверок, биржа будет закрыта навсегда.
Чжоу Ксюдонг также подчеркнул, что Биткоин является цифровым активом, который государству трудно контролировать, учитывая его характеристики, как анонимность и глобальное распределение. По его словам, НБК продолжит исследовать свойства Биткоина, разработает правила регулирования бирж на национальном уровне, а также рассмотрит вопрос лицензирования деятельности.
По мнению депутата ВСНП, сейчас необходим «спокойный и рациональный подход» при оценке Биткоина.
Кроме того, он упомянул и другие аспекты, на которые следует обратить внимание, включая идентификацию счета, источники финансирования, потоки капитала и аномальные транзакции. Он видит выгодное использование технологии блокчейн, полагая, что она может использоваться для отслеживания транзакций и для регулирования потока Биткоинов и фиатных валют.
