Прозрачность биткоина имеет большое значение для определения цены цифровой валюты, ведь рынок движется туда, где крутятся деньги. Однако гораздо сложнее выяснить, к кому перетекают деньги.
Финансовые рынки определяются соотношением предложения и спроса, а также информацией о том, кто владеет активом и кто хочет купить этот актив. Это, конечно, зависит от прозрачности рынка. Трейдеры и инсайдеры следят за тем, что делают хедж-фонды и пенсионные фонды со своими пакетами акций.
В этом смысле биткоин несколько отличается — цифровая валюта прозрачна, но при этом анонимна.
Информация о владельцах не прозрачна
Хотя транзакции и перемещения биткоина видны в блокчейне, пользователи предпочли бы сохранять анонимность, их имя — это просто строка из неотслеживаемых букв и цифр.
Это, конечно, затрудняет определение владельца биткоина, но это считается положительной характеристикой цифровой валюты.
В цифровом мире, где киберпреступность и хакерская активность высоки, крупные владельцы биткоинов предпочли бы оставаться анонимными, чтобы не превратиться в ходячую цель для мошенников. Кроме того, в целях безопасности биткоины распределяются по разным кошелькам.
Обман IRS
Конечно, невозможность увязать большие состояния с определенными людьми огорчает финансовых регуляторов, пытающихся отследить законные и незаконные денежные операции.
IRS пришлось положиться на пользователей биткоина в декларировании налогооблагаемой прибыли, но когда в 2015 году только 802 человека заявили о прибылях или убытках по биткоин транзакциям, стало понятно, что анонимностью начали злоупотрелять.
Тем не менее, существуют инструменты, с помощью которых правительственные учреждения могут отслеживать пользователей и их биткоин накопления, что, конечно, встречает сопротивление.
Список биткоин богачей
По информации сайта BitcoinRichList, 100 биткоин адресов владеют 17% всех биткоинов.
В августе 2016 года этот показатель приблизился к 20%, благодаря чему можно предположить, что последующее 800-процентное ралли цен принесло крупным держателям большие прибыли.
Нарушение анонимности
Несмотря на то, что биткоин дает анонимность, многие с гордостью демонстрируют свои инвестиции в цифровую валюту.
Одно из самых известных и громких имен — это Cameron и Tyler Winklevoss, которые однажды сказали, что им принадлежит один процент всех биткоинов. При текущем уровне майнинга это около 1,65 млн.
Также считается, что таинственный создатель биткоина Сатоши Накамото, который, по слухам, имеет более миллиона монет, распределил свои активы по разным кошелькам.
Другие крупные игроки — те, кто участвует в разработке биткоина, майнинге или обмене цифровой валюты. Например, Тони Галлиппи, председатель виртуального валютного процессора Bitpay, который, как сообщается, инвестировал в биткоин $ 20 млн, или Дэйв Карлсон, инженер-программист, который создал компанию по майнингу биткоина MegaBigPower.
