«Уважаемый пользователь! В соответствии с новыми правилами регулирования и противодействия отмыванию денег, введенными правительственными ведомствами, от вас требуется предоставить объяснение происхождения ваших средств, а также выбрать криптовалюту для вывода. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов Huobi по адресу: shenhe@huobi.com», — говорится в сообщении.
Далее приводится подробное описание того, что должно содержаться в письме пользователя. В первую очередь логин и идентификационный номер клиента, затем скриншот истории банковских транзакций, а также объяснение происхождения средств на счете, с предоставлением необходимых доказательств.
Данные будут переданы в архив национального департамента в качестве доказательств. А также в сообщении содержится напоминание о том, что участие в финансовых пирамидах является незаконным.
