Ведущая китайская криптовалютная биржа Huobi уточнила, что происхождение средств, вносимых в качестве депозитов, придется объяснять только тем клиентам, относительно которых есть подозрения в незаконном отмывании средств.
Об этом Huobi сообщила в своем твиттере.
Huobi clarifies: Survey regarding the source of the funds is just for users with potential money laundering risks, not for all users. pic.twitter.com/ktTLRPiMsC
— Huobi (@huobicom) March 23, 2017
Напомним, 21 марта появились сообщения о том, что пользователям китайских бирж придется объяснять происхождение средств, вносимых ими в качестве депозитов, а также указывать цель и назначение выводимой валюты. Копия письма, разосланного Huobi клиентам, была опубликована CnLedger.
Так, в список требований по оформлению подачи необходимой информации вошли данные об аккаунте, скриншот истории банковских транзакций, объяснение происхождения средств с предоставлением необходимых доказательств.
В части вывода, от пользователя требуется предоставить информацию о том, будет ли это личный кошелек или другие платформы. К примеру, если речь идет о других платформах, будет необходимо предоставить скриншот, подтверждающий предыдущие депозиты на тот же адрес.
Отдельно представители биржи подчеркнули, что вся эта информация будет направляться на проверку в государственные ведомства.
