Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и членами которой являются 38 стран (включая США и Россию), 21 июня опубликует правила, согласно которым страны-участницы должны будут контролировать деятельность в сфере цифровых активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря FATF Александру Вейменг-Даниэль.
Новые правила будут применяться к организациям, работающим с токенами и криптовалютами — криптовалютным биржам и хедж-фондам, а также провайдерам криптовалютных сервисов.
Многое зависит от того, как правила (давно регулирующие традиционные банковские переводы) будут интерпретироваться и применяться регуляторами разных стран, но, по словам директора аналитической компании Messari Эрика Тернера, сегодня они являются «одной из самых больших угроз для криптоиндустрии».
В своих предыдущих заявлениях FATF рекомендовала криптовалютным компаниям собирать информацию о клиентах, инициирующих транзакции на сумму более $1000 или €1000, сведения о получателях этих средств, а также отправлять эти данные провайдеру сервиса получателя вместе с каждой транзакцией.
Джон Рот, директор по комплаенсу криптовалютной биржи Bittrex, говорит, что, хотя этот процесс может показаться простым, его реализация будет дорогостоящей и технически сложной. В конце концов, криптовалютные адреса анонимны, поэтому криптовалютная биржа не всегда может узнать, кто является получателем средств.
По словам Мэри Бет Бьюкенен из Kraken, несколько американских бирж обсуждают возможность создания такой системы.
Бьюкенен добавила, что конечным результатом этого может стать то, что многие криптовалютные компании столкнутся с большими расходами.
Как скоро эти последствия начнут проявляться, будет зависеть от отдельных стран, но если какая-то страна не будет соблюдать правила FATF и появится в черном списке, то «она может быть существенно ограничена в доступе к глобальной финансовой системе», — сказал Джесси Спиро из аналитической компании Chainalysis.
После многочисленных встреч с представителями криптоиндустрии регуляторы, вероятно, знают, что соблюдение новых правил займет время, так как в индустрии разрабатываются новые технологии и процессы. Некоторые видят в этом и положительные стороны, так как усиление контроля может привести к более широкому признанию криптовалют.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Обсудить актуальные новости и события на Форуме