Генеральный директор GAW Miners Гомеро Джошуа Гарза, как сообщается, признал себя виновным в мошенничестве после неудачной попытки замять уголовное дело, возбужденное против него Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Слушание намечено на 1 июня после опроса потерпевших.
Вполне вероятно, что Гарза будет приговорен к тюремному заключению. Другим работавшим с ним людям, включая бывшего главного инженера GAW Miners Джо Мордика и руководителя ZenMiner Эрика Капуано, обвинения предъявлены не были.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Гарзу в мошенничестве с ценными бумагами и развертывании схемы Понци в декабре 2015 года. Обвинения связаны с участием Гарзы в деятельности компании GAW Miners, включающую выпуск криптовалюты Paycoin, облачный сайт ZenCloud, обмен PayBase и CoinSwap.
Сообщение о заявлении Гарза было опубликовано на форуме BitcoinTalk пользователем Allen1980s, который помогал ФБР и Министерству юстиции в их расследованиях.
Претензия SEC в отношении Гарзы и его компании, предъявленная в 2015 году, гласила:
Деятельность Гарзы продолжалась несколько лет. Его компания приняла около 19 миллионов долларов США (в основном в биткойнах) от более 10 000 инвесторов, продавая контракты на облачный майнинг под названием “Hashlets”. В действительности, большинство проданных Hashlets не были подкреплены реальной вычислительной мощностью.
GAW также предположительно управляла мошенническим майнинг-пулом под названием “ZenPool”, который также никогда не существовал, но делал выплаты своим премиум-подписчикам за счет других криптовалютных операций на платформе.
Возможно, самым известным из проектов Гарзы был Paycoin. Запущенный в 2014 году проект включал новые цифровые кошельки под названием “HashStakers”, и владельцам Hashlet было предложено “модернизировать” его под Paycoin.
SEC заявила, что HashStakers и Paycoin были попытками GAW продлить схему Понци и предотвратить крах майнингового направления GAW.
ФБР и Министерство юстиции в настоящее время ищут инвесторов, которые потеряли деньги в связи с деятельностью GAW, и примут окончательное решение в отношении Гарзы после дальнейшего расследования.
