
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), предположительно, ведёт расследование в отношении крупнейшей крипто-деривативной биржи BitMEX, пишет портал Messari со ссылкой на информацию из Bloomberg Terminal.
CEO BitMEX Артур Хейс в январе сообщил, что компания блокирует пользователей, нарушающих запрет на торговлю из США. При этом он не исключил, что такие клиенты могут прибегать к помощи VPN-сервисов для сокрытия своего реального местоположения и получения доступа к торговой площадке из запрещённых юрисдикций.
Закрыть счета североамериканских пользователей BitMEX пришлось в прошлом году, после того как канадский регулятор проинформировал биржу о том, что предоставление соответствующих услуг без лицензии является нарушением закона. В США действуют аналогичные правила.
События разворачиваются на фоне ужесточения обстановки в индустрии криптовалютного бизнеса в США. Ранее Bitfinex и Tether стали фигурантами расследования прокуратуры Нью-Йорка, Bittrex и Poloniex начали ограничивать доступ к определённым токенам на своих платформах для американских трейдеров, а Binance решила открыть отдельную платформу в США для предоставления услуг на особых условиях.
Несколько дней назад известный критик криптовалют Нуриэль Рубини заявил, что крупные участники этого пространства «открыто и систематически нарушают закон». В качестве примера он указал на BitMEX.
Рубини отмечает, что биржа позволяет розничным инвесторам торговать с плечом 100:1, применяет высокие комиссии и «выкачивает сбережения клиентов в свой “ликвидационный фонд”». Экономист сослался на исследование, в котором говорится, что половину своего дохода BitMEX получает от ликвидаций. Он также уверен, что BitMEX торгует против клиентов и в «огромных масштабах» используется террористами и преступниками для отмывания денег.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Обсудить актуальные новости и события на Форуме