В ходе расследования взлома криптовалютной биржи MtGox было обнаружено, что почти половина украденных в 2014 году биткоинов, впоследствии оказались на конкурентной платформе — BTC-e, за которой стоит предположительно подставная лондонская компания Always Efficient LLP с непрозрачной структурой собственности. Об этом сообщает BBC.
Как отмечает издание, фирма Always Efficient зарегистрирована в восточном Лондоне, однако по официальному адресу указаны и другие предприятия, предположительно вовлеченные в схемы по отмыванию денег.
Представитель Transparency International Дункан Хеймс убежден, что Always Efficient — подставная компания в длинной цепочке отмывания денег торговой платформы BTC-e, через которую, по данным ФБР, проходили добытые преступным путем миллиарды.
В Бюро также уверены, что большая часть украденных в рамках прошлогодних эпидемий вирусов-вымогателей средств так или иначе прошли через BTC-e.
Стоит отметить, что Always Efficient LLP не предоставила властям список людей, которые принимают в компании важнейшие решения, тем самым потенциально нарушив обязательства в соответствии с поправками к закону о малом бизнесе, предпринимательстве и трудоустройстве от 2015 года.
Ранее компания таки указывала российского гражданина по имени Александр Буянов, который оказался диджеем в одном из ночных клубов Москвы. Буянов никогда не слышал об Always Efficient и ничего не знает о ее деятельности.
Документация в распоряжении BBC свидетельствует, что биткоины с MtGox отмывались через различные аккаунты, под разными никами и адресами электронной почты, однако все они так или иначе предположительно находились под контролем Александра Винника, которого в июле 2017 года задержали греческие правоохранители по запросу ФБР.
Марк Карпелес, который управлял MtGox на момент взлома, был обвинен в хищении средств инвесторов на общую сумму 1,7 млн британских фунтов и манипулировании данными. Сам он виновным себя не признает и сожалеет, что крах случился, когда он находился у руля.
Стоит отметить, что обвинения против него не касались кражи 650 000 биткоинов.
Теперь же инвесторы биржи-банкрота требуют возмещения убытков по текущему рыночному курсу биткоина, что идет вразрез с японским законодательством. Однако этот вопрос серьезно рассматривают, так как ситуацию экстраординарная, и у инвесторов все еще есть шанс получить прибыль, вне зависимости от судьбы Александра Винника.
Напомним, в конце января японская биржа Coincheck стала жертвой хакерской атаки и потеряла более полумиллиарда долларов в криптовалюте NEM, что стало одной из крупнейших краж в истории индустрии наряду с MtGox.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram
