Пресечение деятельности преступной группировки болгарскими правоохранительными органами в мае этого года привело к изъятию более 200 000 биткоинов — это более $4 млрд. по сегодняшним ценам.
Согласно пресс-релизу Центра по соблюдению законов в юго-восточной Европе (SELEC), региональной организации, состоящей из 12 государств-участников, от 19 мая, тогда было изъято 213 519 биткоинов. Во время операции были арестованы 23 гражданина Болгарии, и официальные лица заявили, что арестам и изъятиям активов предшествовало расследование предполагаемых мошеннических действий с нарушением таможенного законодательства.
Власти в то время так прокомментировали ситуацию:
Власти также утверждали, что вовлечённые лица разработали вирус, который использовался для взлома компьютеров на болгарской таможне, что позволяло преступникам беспошлинно ввозить товары в страну. Чтобы загрузить вирус на правительственные компьютеры, правонарушители давали взятки.
В целом предполагаемые преступники избежали выплаты таможне 10 млн. левов (национальной валюты Болгарии), что составляет примерно $6 млн.
До их пор неясно, что болгарское правительство намерено делать с изъятыми биткоинами.
Согласно публикации Bivol.bg от 28 ноября, правительство отказалось сообщать подробности этой истории, сославшись на продолжающееся расследование.
В выпуске от 19 мая есть запись о том, что биткоин тогда стоил $2 354. Таким образом, суммарная стоимость изъятого имущества составляла около $500 млн. — менее 1/6 сегодняшней.
