Следователи утяжелили обвинение криптоблогеру Валерии Федякиной, известной как Битмама, и московскому инвестору Гагику Гулакяну. К незаконной банковской деятельности им добавили организацию преступного сообщества — статью, которая грозит сроком до 20 лет.
Оба фигуранта свою вину отрицают. Третьим подозреваемым по новому делу проходит партнер Гулакяна Ваграм Степанян, объявленный в розыск.
Новая статья и сроки ареста
Об усилении обвинения стало известно на заседании Замоскворецкого райсуда Москвы. Суд 1 октября рассматривал ходатайство следствия о продлении фигурантам срока ареста до 7 января 2027 года. Представитель СКР подкрепил просьбу доводом о том, что Федякиной и Гулакяну вскоре предъявят новое обвинение.
Главное следственное управление СКР по Москве возбудило дело по части 1 статьи 210 УК РФ 29 сентября. Создание преступного сообщества предполагает от 12 до 20 лет заключения. Степаняна заподозрили в участии в сообществе — это часть 2 той же статьи, по которой ему грозит от 7 до 10 лет.
Гулакян и Степанян в свое время сами стали инициаторами первого уголовного дела уроженки Симферополя, которая называла себя экспертом по криптовалютам. Полицейские задержали Федякину в сентябре 2023 года, когда она была на шестом месяце беременности. Свою дочь криптоблогер родила уже в СИЗО.
Заявители обвиняли ее в хищении 6,7 млрд рублей при организации так называемых «перестановок» — теневой схемы трансграничных платежей. После антироссийских санкций услуга стала популярной: бизнесмен вносил деньги посреднику в одной стране, а его партнер получал нужную сумму в другой. Позже потерпевшими признали еще двух предпринимателей, а ущерб снизили до 2,2 млрд рублей.
Вокруг криптовалюты растет криминальный фон
Дело Битмамы выросло из доверия к публичному имени — клиенты несли деньги блогеру, а не финансовой организации. На той же основе работают и другие схемы. К примеру, сотрудники Coinbase предупредили о мошенниках, которые представляются полицейскими и сотрудниками посольств, обвиняют человека в отмывании денег и убеждают перевести средства на «безопасный» кошелек под контролем государства. Доступ к такому кошельку есть только у самих злоумышленников.
Похожий расчет аферисты перенесли и на государственные деньги. Сенатор Артем Шейкин описал схему с цифровым рублем: лжепокупатель на площадке объявлений просит продавца отсканировать QR-код якобы для зачисления оплаты, хотя перевод подтверждает сам отправитель. Чем шире государство применяет новую форму расчетов, тем привычнее выглядит для человека просьба подтвердить платеж.
Крупные суммы на кошельках публичных людей порождают насилие. В мае связь со стримером Иваном Андреевым, известным как Иван Insider, прервалась перед деловой встречей и вылетом в Сербию. Родственники начали отслеживать движение средств по его авторскому токену. По данным CertiK, за 2025 год число физических нападений на владельцев криптовалют выросло на 75%.
Будь в курсе! Подписывайся на Телеграм.
