Связанный с выводом 12 ноября средств из FTX на сумму более $400 млн аккаунт начал обмен активов на Ethereum (ETH), обратили внимание в PeckShield.

Сначала на него поступили 21 155 ETH ($27 млн) с трех других адресов, также задействованных в утечке криптовалют с биржи.

Затем этот аккаунт, названный FTX Accounts Drainer с пометкой Heist [ограбление], одобрил стейблкоин DAI для операций на GPv2VaultRelayer от CoW Protocol.

После этого состоялся ряд свопов на общую сумму ~$48,3 млн:

  • 3 млн DAI на 2 358,29 ETH; 
  • 5 млн DAI на 3 907,29 ETH; 
  • 10 млн DAI на 7 783,33 ETH; 
  • 10 млн DAI на 7 773,82 ETH; 
  • 10 млн DAI на 7 785,43 ETH; 
  • 10,27 млн ​​DAI на 7 959,04 ETH.

Следом аккаунт обменял 7420 BNB на 1500 ETH (~$1,9  млн) в экосистеме BNB Chain и перевел средства на Ethereum через кроссчейн-мост.

Далее последовали новые свопы в экосистеме BNB Chain:

  • 1 млн DAI (~$1 млн) на 611,15 ETH;
  • 10 000 BNB ($2,79 млн) на 1979,5 ETH ($2,5 млн);
  • 3500 BNB ($978 281) на 962 071,43 BUSD ($962 071);
  • 3500 BNB ($978 281,29) на 958 560,13 BUSD ($958 560);
  • 15 000 BNB (~$4,2 млн) на 3 899 020,38 BUSD (~$3,9 млн).

Последняя сумма отправлена в Ethereum через cBridge от Celer Network и Stargate Finance и обменена на 5 564,83 ETH. В сеть второй по капитализации криптовалюты переведены и ~4 DAI.

Материнская компания FTX, Alameda Research и еще примерно 130 аффилированных фирм подала заявление о банкротстве 11 ноября.

В Bloomberg скептически оценили возможность возмещения инвесторами и клиентами одной из крупнейших криптобирж своих потерь. Приблизительная «дыра» в балансе платформы составляет не менее $8 млрд.

Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.