Необходимость уголовного наказания за недекларирование криптовалют связано с высокими рисками отмывания денег. Об этом Business FM заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
По его словам, невозможность проверить происхождение биткоинов по умолчанию делает их «серым капиталом».
Моисеев рассказал, что любые крупные движения средств нуждаются в проверке:
Также министр заявил об увеличении объема средств, отмытых через криптовалюты.
Напомним, Минфин РФ подготовил новую редакцию поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, связанный с криптовалютами. Он предусматривает миллионные штрафы и тюремные сроки за систематическое нарушение отчетности перед налоговой при проведении операций с цифровой валютой на крупные суммы.
Эксперты уже назвали предложенные меры «неадекватными» и предупредил, что под них попадет большая часть трейдеров из РФ..
В июле 2019 года аналитическая компания Messari выяснила, что традиционные деньги используются для отмывания в 800 раз чаще биткоина.
В марте 2020 компания Chainalysis установила, что только одна из ста биткоин-транзакций связана с незаконной деятельностью.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Обсудить актуальные новости и события на Форуме