22-летний житель Сингапура Мэлон Лэм (Malone Lam), арестованный в США два года назад, признал вину в сговоре с целью кражи криптовалюты на $263 млн. По версии американского следствия, организованная Лэмом группа обманывала инвесторов и вламывалась к ним в дома, чтобы красть биткоины.
Согласно материалам дела, сингапурец координировал международную преступную группу, подбирал потенциальных жертв и управлял действиями сообщников. Группа сформировалась через связи на онлайн‑игровых платформах и действовала как минимум с октября 2023 года по май 2025-го. Участники, утверждает ФБР, тратили похищенные средства на частные самолеты, аренду недвижимости, часы и как минимум 28 экзотических автомобилей, а счета за посещение ночных клубов доходили до $500 000 за один вечер.
Сингапурец был арестован 18 сентября 2024 года по делу о хищении более 4100 биткоинов у одного потерпевшего. По данным блокчейн‑аналитика ZachXBT, жертвой оказался кредитор компании Genesis. Лэм и его сообщники, по версии следствия, выдавали себя за сотрудников техподдержки Google, чтобы получить доступ к аккаунтам жертвы, а затем, представившись службой поддержки Gemini, убедить жертву сбросить двухфакторную аутентификацию и использовать ПО для демонстрации экрана — это позволило похитить приватные ключи.
3/ Here is a private video recording showing the live reaction by multiple of the threat actors to receiving $238M.
Theft txn hash
4064 BTC — Aug 19 at 4:05 am UTC
4b277ba298830ea538086114803b9487558bb093b5083e383e94db687fbe9090 pic.twitter.com/djSxBTkOF8 — ZachXBT (@zachxbt) September 19, 2024
Следствие утверждает, что похищенные средства отмывались через криптомиксеры, биржи, транзитные кошельки и виртуальные частные сети. Лично Лэм купил себе на награбленные средства часы за $2 млн, примерно 30 спорткаров и однажды просадил в ночном клубе за один вечер полмиллиона долларов, узнало Associated Press.
В мае прошлого года Лэму предъявили новое обвинение: к делу добавили еще 12 фигурантов, а ущерб вырос до $263 млн в криптовалюте: следствие обнаружило еще один эпизод кражи на $14 млн в июле 2024 года, а также одно предполагаемое проникновение в дом жертвы ради кражи аппаратного кошелька. Более того, Лэм продолжал руководить сообщниками даже из‑под стражи, утверждают правоохранители. В частности, он организовывал своей девушке доставку дорогих подарков, купленных за украденные средства.
Будь в курсе! Подписывайся на Телеграм.
